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一线北京互金协会再发ICO风险提示历数虚拟货币九宗罪

发布时间:2020-03-26 16:49:41 阅读: 来源:珍珠岩防火隔离带厂家

《一线》 作者 刘鹏

2018年2月6日,《一线》从北京市互联网金融行业协会(下文简称“北京互金协会”)获悉,针对近期以来升温的ICO和虚拟货币领域,北京互金协会发出了相应的风险提示,并历数虚拟货币和ICO背后“九宗罪”。

北京互金协会提示称,在中国国内监管日趋完备的环境下,部分虚拟货币或ICO平台将业务活动转移到中国境外,公开诱导不具备识别能力的公众继续开展高金融风险业务,甚至出现演变为跨境非法集资、跨境洗钱、跨境金融诈骗、跨境传销、非法交易、侵犯个人隐私、操纵市场、非法发行证券以及非法发售代币票券等犯罪行为的倾向。

此外,北京互金协会还提醒,随着各国政府加强对“虚拟货币”、ICO等领域的监管,部分境外机构存在被所在国政府强制取缔的风险。

监管重拳压顶之下,成交量一度跃据全球第一的交易所币安网,在2月初宣布停止向中国用户服务。《一线》获悉,近期监管部门将采取封锁IP、取缔非法网站等手段,对虚拟货币交易所和ICO项目网站进行隔离式封锁。此外,早在2017年底,央行联合各地金融局,亦对境内的比特币等虚拟货币挖矿矿场进行排查,并引导“有序退出”。

在连番的监管动作下,虚拟货币价格出现连番暴跌。以比特币为例,仅仅两天时间在多个交易所的报价就跌去近40%,目前报价逼近6000美元。以太坊、莱特币、瑞波币和EOS等热门货币,在两天时间内也出现30%-50%不等的跌幅。

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